Đột kích căn biệt thự không có nội thất của 1 công ty công nghệ cao, tịch thu 4700 tỷ đồng tiền mặt chất đầy các thùng cacton

27/06/2025 14:20 PM | Sống

Một căn biệt thự sang trọng tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), dù chưa từng có người sinh sống, nhưng mới đây đã khiến dư luận sửng sốt khi cảnh sát phát hiện bên trong cất giấu số tiền mặt tương đương 4700 tỷ đồng, phải chở bằng 2 xe container cỡ lớn.

Cảnh tượng tại hiện trường thậm chí còn ly kỳ hơn cả trên phim ảnh, khiến lực lượng chức năng cũng phải vô cùng kinh ngạc. Thay vì nội thất xa hoa như thường thấy, từng căn phòng trong biệt thự lại chất kín các thùng giấy và vali lớn nhỏ khác nhau, nhìn chẳng khác gì một nhà kho bí mật.

Khám phá chấn động – Biệt thự tiền mặt và khởi đầu cuộc điều tra

Năm 2018, cảnh sát thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) nhận được một cuộc gọi nặc danh báo án: một căn biệt thự không có người sinh sống nhưng lại có nhiều người lạ ra vào thường xuyên, ai nấy đều mang theo những chiếc thùng lớn, sau khi vào thì không thấy mang gì ra. Một ngày nọ, người báo án vô tình nhìn thấy một chiếc hộp chưa đóng kín, bên trong lộ ra từng xấp tiền 100 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) được xếp ngay ngắn. Anh lập tức nghi ngờ đây là hoạt động phi pháp và báo cảnh sát ngay.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện trong biệt thự gần như không có đồ đạc, mọi căn phòng đều chất đầy hộp giấy và vali. Mở thử một hộp ra thì thấy toàn là tiền mặt. Sau hơn mười ngày kiểm đếm liên tục, lực lượng chức năng xác định biệt thự này cất giữ tổng cộng 1,3 tỷ NDT, phải dùng đến hai xe container cỡ lớn mới có thể chở hết số tiền này, cảnh tượng đó khiến ai cũng phải bàng hoàng.

Ảnh 163

Cảnh sát tiến hành điều tra sâu hơn cho biết, căn biệt thự nói trên có liên quan đến một doanh nghiệp mang tên là “Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Tôi là Chú Hề”. Doanh nghiệp này đội lốt công nghệ hiện đại như “blockchain và trí tuệ nhân tạo”, nhưng thực chất lại đang điều hành một nền tảng đầu tư ảo có tên IAC, chuyên dùng để thực hiện hành vi lừa đảo đa cấp tinh vi.

Hình thức “đầu tư” trên nền tảng này là mua sản phẩm gọi là “hạt giống” với giá 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) mỗi hạt, được quảng bá là sẽ tăng giá theo thời gian. Người dùng mới bắt buộc phải có mã mời từ thành viên cũ và đóng phí mới có thể đăng ký tham gia. Sau đó họ sẽ được khuyến khích mời thêm người mới, hưởng hoa hồng giới thiệu và phần trăm từ số tiền người dưới cấp đầu tư. Mô hình này tạo thành cấu trúc kim tự tháp điển hình của hoạt động đa cấp bất hợp pháp.

Ảnh 163

Để tạo lòng tin và thu hút thêm người tham gia, giai đoạn đầu nền tảng cho phép người dùng rút tiền, điều đó đã thu hút số lượng lớn người dùng tham gia. Một số hội viên còn khoe khoang trên mạng xã hội rằng họ đã mua được nhà, xe nhờ “đầu tư hạt giống”, càng khiến nhiều người lầm tưởng đây là cơ hội làm giàu. Trong chưa đầy hai năm, nền tảng này đã thu hút tới 920.000 người dùng, trải khắp 31 tỉnh thành trên cả nước, với tổng số tiền liên quan vượt quá 20 tỷ NDT (hơn 720 tỷ đồng).

Lật tẩy mô hình lừa đảo – “Công nghệ cao” chỉ là vỏ bọc

Để né tránh sự giám sát, kẻ chủ mưu Diệp Mỗ Thao cùng đồng bọn đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để phân tán dòng tiền, sau đó thuê người rút tiền mặt theo từng khoản nhỏ. Những “người rút tiền” này được trả công rất hậu — mỗi lần rút 1 triệu NDT (tương đương 3,6 tỷ đồng) sẽ nhận hoa hồng 20.000 tệ (khoảng 72 triệu đồng), từ đó hình thành một “đội rút tiền và vận chuyển” chuyên nghiệp. Số tiền mặt sau khi được rút ra sẽ được đóng gói kín bằng thùng đựng thực phẩm hoặc vali, rồi chuyển đến các căn biệt thự trên khắp cả nước để cất giữ. Biệt thự ở Hứa Xương chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Ảnh 163

Tại sao những khoản tiền lớn như vậy không được gửi vào ngân hàng? Chính vì nhóm tội phạm lo sợ hệ thống giám sát tài chính sẽ phát hiện dòng tiền bất thường và kích hoạt cơ chế chống rửa tiền.Vì vậy, ngay sau khi các hội viên chuyển tiền vào trang web, nhóm tội phạm lập tức cho người rút tiền, thời gian không bao giờ vượt quá mười phút. Trong thời gian 2 năm, chỉ riêng số người chuyên phụ trách rút tiền đã lên tới hàng trăm người.

Kết quả điều tra cho thấy, kẻ cầm đầu thật sự là Diệp Mỗ Thao hiện đã cùng đồng bọn bỏ trốn ra nước ngoài trong thời gian dài. Sau khi nền tảng lừa đảo bị đóng băng, một số thành viên trong nhóm âm thầm quay về Trung Quốc để chuẩn bị chia chác số tiền bất chính, nhưng ngay lúc đó, cảnh sát đã lập tức mở đợt truy quét quy mô lớn, huy động hơn 300 cảnh sát và bắt gọn toàn bộ tổ chức tội phạm này.

Vụ án không chỉ phơi bày một biến tướng mới của mô hình đa cấp núp bóng công nghệ cao, mà còn cho thấy rõ mức độ phức tạp và khó khăn trong công tác phòng chống lừa đảo mạng hiện nay, đặc biệt là với các đường dây hoạt động xuyên biên giới. Điều đáng báo động là, dù được khoác lên lớp vỏ công nghệ thời thượng như “blockchain”, “trí tuệ nhân tạo (AI)” hay “mô hình lan tỏa xã hội”, bản chất của trò lừa đảo này vẫn là chiêu bài cũ kỹ “dụ dỗ – lôi kéo – vẽ bánh vẽ”.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử, toàn bộ số tiền mặt 1,3 tỷ NDT đã được cơ quan chức năng thu giữ làm vật chứng, các tài sản liên quan đến nền tảng lừa đảo cũng đang trong quá trình truy thu. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội: Dù thế nào đi nữa, mơ ước làm giàu sau một đêm là điều không thể. Chỉ có làm ăn chân chính, nỗ lực từng bước mới là con đường đúng đắn. Bất kỳ dự án đầu tư nào quảng cáo “ngồi không cũng lời”, “tiền tự sinh sôi”, hay “thu nhập nhẹ nhàng không cần làm gì” đều rất có khả năng là lừa đảo.

Theo 163 Theo Khánh Ngọc

Theo: Nguồn cafebiz.vn